云南煤业能源股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告

来源：　作者：2017-12-27 字号：【大 中 小】

• 　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2017-051

  　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

  
  

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2017年12月26日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2017年12月22日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  　　一、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关于2017年新增日常关联交易的议案》。

  　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

  　　公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于2017年新增日常关联交易事项的独立意见》。

  　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司煤矿关闭人员安置方案和资产处置方案的议案》。

  　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司煤矿关闭退出的公告》。

  　　特此公告。

  　　                                    云南煤业能源股份有限公司董事会

  　　2017年12月27日

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