云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告

来源：　作者：2017-12-27 字号：【大 中 小】

• 　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源     公告编号：2017-053

  　　债券代码：122258      债券简称：13云煤业

  
  

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  　　重要内容提示：

  　　1、本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

  　　2、云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

  　　一、日常关联交易基本情况

  　　（一）日常关联交易履行的审议程序

  　　日常关联交易事项已经2017年12月26日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第十五次临时会议、公司第七届监事会第十二次临时会议、公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2017年第七次会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生对该议案进行了回避表决。

  　　公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交董事会审议。

  　　独立董事认为：作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，此次公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2017年新增日常关联交易的议案》提交董事会审议并同意该议案。

  　　本次新增日常关联交易事项涉及金额虽然超过3,000万元，但公司2016年末净资产绝对值为303,782.08万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此，无需提交公司股东大会审议。

  　　（二）本次日常关联交易情况

  　　公司预计2017年四季度与个别关联方企业将开展新的业务，并且与个别关联企业所发生的日常关联交易存在超过年初预计数的情况，根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》规定，公司对新增的关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

  　　日常关联交易补充预计情况表

  　　                                                  单位：万元

  关联方名称	关联事项	2017年新增预计交易金额	2017年预计交易金额合计	2017年1-9月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
  昆钢股份红河钢铁经贸有限公司	销售商品	1,500.00	1,500.00	1,131.46	0.00	根据公司2017年生产经营预算编制
  云南泛亚电子商务有限公司	销售商品	700.00	9,400.00	7,405.64	3,998.73
  昆明焦化制气有限公司	采购商品	250.00	250.00	186.10	289.14
  云南昆钢物流有限公司元山加油站	采购商品	550.00	550.00	492.85	160.19
  云南浩华经贸有限公司	采购商品	7,300.00	9,200.00	9148.56	65.47
  合计		10,300.00	20,900.00	18,364.61	4,513.53

  　　二、关联方介绍和关联关系

  　　（1）昆钢股份红河钢铁经贸有限公司

  　　注册地址：云南省红河州蒙自市凤凰路银苑小区1幢1-4层15号

  　　法定代表人：杨磊

  　　注册资本：12000万人民币

  　　经营范围：煤焦、钢材及金属材料、矿产品、建材、冶金设备、废旧物资回收及销售、金属废料和碎屑销售；货物进出口；氧气、氮气、氩气气体销售；机械加工、设备维修、贸易咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  　　与公司的关联关系：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司对昆钢股份红河钢铁经贸有限公司有重大影响，为公司关联方。

  　　履约能力分析：良好

  　　（2）云南泛亚电子商务有限公司

  　　注册地址：安宁市昆钢物流园

  　　法定代表人：任建平

  　　注册资本：3000万人民币

  　　经营范围：电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

  　　与公司的关联关系：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司对云南泛亚电子商务有限公司有重大影响，为公司关联方。

  　　履约能力分析：良好

  　　（3）昆明焦化制气有限公司

  　　注册地址：云南省昆明市官渡区大板桥

  　　法定代表人：杨勇

  　　注册资本：115000万人民币

  　　经营范围：煤气生产；劳务派遣；劳务输出；劳务项目承包；煤焦化技术服务；工程项目承包；项目投资及对所投资项目进行管理；物流方案的设计及实施；房地产开发；普通货运；铁路货运代理；货运代理；仓储理货；搬运装卸；冷链物流服务；电子商务平台运营、建设、管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；物业管理；承办会议及商品展览展示活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  　　与公司的关联关系：昆明焦化制气有限公司实际控制人为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

  　　履约能力分析：良好

  　　（4）云南昆钢物流有限公司元山加油站

  　　营业地址：云南省昆明市安宁市元山村

  　　负责人：夏昆源

  　　经营范围：汽油、柴油、煤油的零售；汽车配件及机电产品经营；国内贸易、物资供销；预包装食品兼散装食品的零售、冷冻饮品、卷烟、雪茄烟、音像制品零售；监管质押、仓储服务、广告租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  　　与公司的关联关系：云南昆钢物流有限公司元山加油站实际控制人为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

  　　履约能力分析：良好

  　　（5））云南浩华经贸有限公司

  　　注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢物流园

  　　法定代表人：李树雄

  　　注册资本：20000万人民币

  　　经营范围：国内贸易、物资供销；项目投资；营销策划服务；商务信息咨询；货物及技术进出口；电子商务；酒类商品批发、零售；煤炭销售；有色金属（金、银除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  　　与公司的关联关系：云南浩华经贸有限公司实际控制人为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

  　　履约能力分析：良好

  　　三、定价政策和定价依据

  　　公司及其下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。

  　　四、关联交易对上市公司的影响

  　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

  　　五、备查文件

  　　1.公司第七届董事会第十五次临时会议决议、第七届监事会第十二次临时会议决议、公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2017年第七次会议决议；

  　　2.公司独立董事事前认可意见及独立董事意见 。

  　　特此公告。

  　　                                云南煤业能源股份有限公司董事会

  　　2017年12月27日

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