云南煤业能源股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

来源：　作者：2018-08-08 字号：【大 中 小】

• 　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2018-038

  　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

  
  

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于2018年8月7日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年8月3日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  　　一、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易》的议案。

  　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

  　　公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事关于公司向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于公司向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易事项的独立意见》。

  　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程》的预案。

  　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-041）。

  　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》的预案。

  　　鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司股东大会议事规则》内容，会议同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及新修订《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》做相应修订。

  　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司董事会议事规则》的预案。

  　　鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司董事会议事规则》内容，会议同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》和《上交所上市公司董事会议事示范规则》及新修订《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》做相应修订。

  　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司独立董事制度》的预案。

  　　会议同意公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及新修订《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》做相应修订。

  　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司控股子公司管理办法》的议案。

  　　会议同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司控股子公司管理办法》做相应修订，修订后的《公司控股子公司管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司重大（敏感）事项内部报告制度》的议案。

  　　会议同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理办法》等文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司重大（敏感）事项内部报告制度》做相应修订，修订后的《公司重大（敏感）事项内部报告制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司投资管理制度》的议案。

  　　会议同意公司根据相关法律法规及新修订《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司投资管理制度》做相应修订，修订后的《公司投资管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司战略规划管理办法》的议案。

  　　会议同意公司结合公司实际情况，对《公司战略规划管理办法》做相应修订，修订后的《公司战略规划管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  　　该议案已经公司第七届董事会战略委员会2018年第一次会议审议通过。

  　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》的议案。

  　　会议同意公司董事会于2018年8月24日召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

  　　上述第二、三、四、五项预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  　　特此公告。

  　　                                    云南煤业能源股份有限公司董事会

  　　2018年8月8日

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