云南煤业能源股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

来源：　作者：2018-12-13 字号：【大 中 小】

• 　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2018-067

  　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

  
  

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于2018年12月12日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年12月10日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  　　一、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、李立先生、张昆华先生、张国庆先生、杨勇先生回避表决，审议通过《关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的预案》。

  　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的公告》（公告编号：2018-068）。

  　　公司独立董事就此预案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额事项的独立意见》。

  　　该预案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2018年第八次会议审议通过。

  　　该预案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

  　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

  　　会议同意公司董事会于2018年12月28日召开公司2018年第五次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。

  　　特此公告。

  　　                                    云南煤业能源股份有限公司董事会

  　　2018年12月13日

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