云南煤业能源股份有限公司第七届监事会第二十五次临时会议决议公告

来源：　作者：2019-01-22 字号：【大 中 小】

• 　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2019-007

  　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

  
  

  　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。                  

  　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次临时会议于2019年1月21日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年1月17日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  　　与会监事一致认为：同意经持续督导机构出具核查意见之后，公司使用19,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。并且认为，公司以部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于审议2019年度固定资产投资项目计划的议案》。

  　　公司监事会同意公司2019年度固定资产投资项目计划，该计划包括2019年新开工项目、2019年续建项目两部分。新开工项目指2019年新立项的技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目；续建项目指2018年或之前已经立项但当年未实施完成、结转至2019年继续投资实施的固定资产项目。2019年度公司及其分子公司计划新开工项目65项，计划投资为2860.60万元；续建项目40项，计划投资为4723.72万元；2019年计划总投资7584.32万元。该事项无需提交公司股东大会审议。

  　　特此公告。

  　　                                        云南煤业能源股份有限公司监事会                                      2019年1月22日

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