证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2019-075 备查文件目录
债券代码:122258 债券简称:13云煤业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案: 无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年11月28日
(二)股东大会召开的地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 697,958,829 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 70.5063 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长彭伟先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,董事张昆华先生、独立董事郭咏先生因工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书张炜强先生出席本次会议,总经理王炳海先生、副总经理杨庆标先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 102,117,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称:关于《补选公司董事》的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 697,958,829 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
1 | 关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案 | 3,925,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2 | 关于《补选公司董事》的议案 | 3,925,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2已对中小投资者单独计票;
2、议案1属于关联交易事项,公司控股股东昆明钢铁控股有限公司为公司关联股东,其所持有的表决权股份数595,841,429股已全部进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所
律师:杨杰群、徐娟
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。