云南煤业能源股份有限公司第七届监事会第二十次临时会议决议公告

来源：　作者：2018-08-08 字号：【大 中 小】

• 　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2018-039

  　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

  
  

  　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次临时会议于2018年8月7日上午9:45以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年8月3日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，由于杨旭先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此在公司新任监事选举产生前，杨旭先生仍将履行监事职务，本次会议实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易》的议案。

  　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

  　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人》的预案。

  　　鉴于公司监事杨旭先生因工作调整原因，已于近日向公司监事会申请辞去在公司第七届监事会中担任的监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第二大股东云天化集团有限责任公司推荐，会议同意补选潘明芳先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

  　　该预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司监事会议事规则》的预案。

  　　鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司监事会议事规则》内容，会议同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司监事会议事示范规则》及新修订《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司监事会议事规则》做相应修订。

  　　该预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  　　特此公告。

  　　              

  　　                                        云南煤业能源股份有限公司监事会

  　　                                            2018年8月8日

  　　附：

  　　潘明芳先生简历

  　　潘明芳，男，汉族，云南陆良人，1965年1月出生，大学本科学历，中共党员，采矿高级工程师。历任昆阳磷矿二采区副工段长、副主任；昆阳磷矿科技开发科科长、副总工程师兼科技开发科科长、总工程师、矿长、党委书记；晋宁磷矿党委书记、矿长；云南磷化集团有限公司党委委员、党委副书记兼机关党委书记、党委副书记、纪委书记兼机关党委书记、党委书记、党委书记兼机关党委书记；云天化集团有限责任公司党委工作部部长、党委常委。现任云天化集团有限责任公司党委常委、人力资源部部长。

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